【英超联赛买球】河北警方破获涉案近100亿元特大跨境网络赌博案
栏目:公司新闻 发布时间:2021-10-11
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12 月 11 日,保定。陆子豪和许乔明。11日,河北省保定市人民政府召开新闻发布会通报,近日,该市警方破获了一种利用手机话费在线充值平台进行赌博结算的新型大型跨境网络赌博。

境外博彩网站资金 涉案犯罪集团涉案金额近百亿元。据保定市公安局京秀区公安分局党委副书记、政委谭志杰介绍,今年1月初,该局从河北省公安厅接到线索:有五保定市公共账户发生异常交易的企业。

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经过大量数据研判,发现这5家公司的公众号涉嫌重大洗钱。基于此,特案组。成立靖秀区公安局作为主要侦查力量。警方经过5个月的侦查工作,对63223个银行账户进行数据分析,一一查案,初步确定了涉案资金流向、犯罪团伙结构、作案手段、以及赖、张、刘所犯的罪行。

事实。警方在赌博窝点查获的部分赌博资金。警方供图 2020年7月30日至8月7日,警方在重庆、重庆。

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�在南方、成都等地抓获刘某、张某等50余名犯罪嫌疑人; 8月29日和9月16日,专案组在海外警方的配合下,分别抓获赖、陈等7人,并押解回国。查明:2019年2月,赖先生和他的陈技师开发了一个“虚拟网上大厅电话充值平台”。连接赌博网站和电话充值公司的桥梁。

手机充值公司业务负责人赖某和下游手机充值公司老板刘某将手机充值公司与赌博网站联动,形成赌博网站的充值渠道,以此来洗钱赌博资金。截至2020年8月1日,该犯罪链涉及手机号码用户超过1000万名,网上充值赌客超过6万名,非法获利近亿元。目前,该案共抓获在国内外组织、参与网络赌博的犯罪嫌疑人278人,捣毁跨境网络代理窝点、第四方支付平台窝点、赌博窝点24个,冻结6万余个。

涉案银行账户。终编辑:方家良。


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